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Blanqueo de capitales

El objetivo de este curso: analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

Situación: Autónomo, Desempleado, Erte, Trabajador en activo

Formación 100% Subvencionada por:

  • Temario
  • Información adicional
  • Titulación
  • Requisitos de Acceso
Temario

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL
1.1. Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
1.2. Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
2.1. Objeto y ámbito de aplicación
2.2. Diligencia debida por los sujetos a la Ley
2.3. La obligación de información
2.4. Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2.5. Régimen sancionador

¿Cómo son las clases?:

Este curso se realiza en modalidad online con una duración de 30 horas.

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, dispondrás de todo el contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de la semana. Además tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito.

Información adicional
Lugar

Islas Canarias, Península/Baleares

Titulación

Tras superar el curso con éxito, recibirás un diploma de aprovechamiento en el que se incluirá el logotipo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, al tratarse de una especialidad reconocida por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Requisitos de Acceso

Para acceder a este curso gratuito, es necesario estar trabajando como autónomo, en régimen general en el sector de Finanzas y seguros, en ERTE o ser desempleado.

SECTOR FINANZAS Y SEGUROS
  • 4 Banca
  • 19 Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
  • 31 Establecimientos financieros de crédito 38 Mediación en seguros privados
  • 110 Cajas de ahorro
  • 708 Otras actividades financieras
  • 917 Sociedades cooperativas de crédito
  • NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
  • Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es completamente gratuita.

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